На таможне Алматы работает ОПГ?

О создании новой ОПГ среди сотрудников таможенной службы сообщил в своем письме действующий сотрудник агентства по противодействию коррупции. По его словам, у оперативников в руках уже есть материалы, чтобы нанести удар по ОПГ, однако у них буквально связаны руки.

Более подробно ситуацию сотрудник агентства описал в письме на имя генерала Кожамжарова, которое он тоже прислал в нашу редакцию. Его текст  предлагаем вниманию наших читателей, как он есть, без купюр (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены), но подчеркнем, что не несем ответственности за достоверность изложенных  в письме фактов.

«Уважаемая редакция «Республики»!

Я — действующий сотрудник ныне упраздненного АБЭКП РК. Сейчас в составе оперативной группы Агентства нахожусь в городе Алматы по работе. Нами уже наработаны определенные материалы, позволяющие изобличить преступную группу, действующую на таможне. Однако нам сейчас в прямом смысле слова вяжут руки и не дают полноценно работать.

С обращением я уже обратился в свое Агентство генералу Кожамжарову для принятия мер. Копия письма прилагается, чтобы вы держали эти вопросы под общественным контролем.

Председателю Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Генерал-майору финансовой полиции Кожамжарову К.П.

Копия: Руководителю Администрации Президента РК Нигматуллину Н.З.

Генеральному Прокурору РК Государственному советнику юстиции 1 класса Даулбаеву А.К.

Уважаемый Кайрат Пернешович! Согласно Вашего указания, группа оперативных сотрудников Агентства проводит определенные оперативно-розыскные мероприятия в алматинском регионе, связанные с имеющейся оперативной информацией и поступающими сообщениями о фактах коррупции в Департаменте таможенного контроля по городу Алматы.

Так, уже проведенной работой установлены многочисленные факты вымогательств и сращивания руководства КТК и ДТК по г.Алматы с бизнес-элементами, занимающимися ввозом в Республику Казахстан товаров народного потребления из КНР.

Предварительно выявлено наличие хорошо организованного ОПС в таможенных органах под руководством бывшего начальника таможенного департамента по городу Алмате Тулеубаева Эрланда Курмангалиевича, т.н. «Тулебаевские». Данное ОПС было создано в октябре-ноябре2013 года. Всю преступную схему придумал сам Тулеубаев, ранее длительное время работавший в городе Алматы в должности заместителя начальника, потом начальника департамента таможни.

Ранее всеми делами на таможне заведовали действующие и прикомандированные сотрудники КНБ РК (Спатаев А., Байдуанов Д., Макуш К., Хасанаев А. и др.), а также ряд прикомандированных сотрудников АБЭКП РК (Башев Т., Каримов Н.), однако в связи с тем, что данные сотрудники при выстраивании преступной схемы поборов и вымогательств с участниковбизнес-среды активно «засветились» (вплоть до того, что данные лица сами собирали коммерсантов на свои совещания под прикрытием МОГа), что вызывало законное недовольство бизнесменов. Ряд из них был отозван в КНБ РК, чтобы избежать дальнейших неприятностей.

Так как по ним нами были начаты определенные оперативно-розыскные мероприятия, собрана информация, требовавшая дальней проверки. Об этом Вы можете узнать, затребовав все опер.дела в ДБЭКП по г.Алматы и ДБЭКП по Алматинской области, а также в центральном аппарате АБЭКП РК.

Контроль за предпринимателями производился через проведение специальный операций проводимыми таможенными органами якобы для борьбы с контрабандой. На самом деле данные операции проводились и проводятся сейчас для оперативного контроля за участниками ВЭД, сбора информации о них, сколько они возят товара, частота провоза через границу, сбор информации о директорах фирм, для оказания дальнейшего давления и дальнейшего сбора с них определенной суммы за беспрепятственное оформление на таможне.

Данные операции возглавляли и планировали бывшие наши сотрудники АБЭКП РК Т.М.Башев и Н.Каримов. Нурлан Каримов непосредственно возглавлял данные операции «Бекет» с прошлого года по настоящее время. В ходе проведения операций, сотрудники КТК под руководством Н.Каримова постоянно находились и находятся на таможенных постах Алматы и Алматинской области, где полностью контролируют оформление и выпуск таможенных деклараций. Без их разрешения ни одна машина с товаром не выходит с СВХ. Все участники ВЭД сначала согласовывают вопросы с Н.Каримовым, затем уже производят таможенное оформление.

Ввиду осознания руководством таможенного комитета, Амрина Г.К., что ставка на своих людей, которых он привел с собой в таможню, провалилась, ввиду незнания данными сотрудниками специфики таможенного законодательства, в дальнейшем была сделана ставка на сотрудников таможни. При анализе оперативной информации и сообщений, поступающих в Агентство с мест по фактам вымогательств на таможне, установлено, что на базе ДТК по г.Алматы создана устойчивая ОПГ по провозу контрабандных товаров из КНР в РК.

В ДТК в ОПГ состоят Тулеубаев Э., Хасанаев А, Болысбаев М., Шогельбаев А. и ряд руководящих сотрудников среднего звена ДТК. Так, установлено, что сейчас руководителем ОПС «Тулебаевские» состоит Тулеубаев Эрланд Курмангалиевич, заместитель начальника ДГД по Алматинской области, ранее до ноября 2014 года Тулеубаев Э.К. возглавлял ДТК по г.Алматы(родственник и земляк Г.К.Амрина).

Также активную роль в ОПС занимают некий Ринат Смагулов, главный эксперт КТК (посредникпо взаимодействию и сбору кэша с УЭО). С этой целью Тулеубаевым Э. в июле 2014 года были инициированы приказы КТК МФ РК о создании т.н. профилей рисков 471, 472, 473, 482, с помощью которых таможенниками весь грузопоток, следующий из КНР в РК, был перенаправлен только в ДТК по г.Алматы.

Это факты которые лежат на поверхности и не требуют подтверждения. Хотя это является ущемлением прав участников ВЭД, зарегистрированных в других городах РК. Почему например участник ВЭД из Актюбинска не может растаможить свой товар у себя в городе, где есть своя таможня. А должен растамаживать в Алматы.

Это говорит о том, что специально создана незаконная монополия, чтобы растамаживать грузы из КНР в одном месте, чтобы легче было контролировать денежные потоки взяток и откатов.

Проводимой проверкой установлено, что в период с 2013 по настоящее время в ДТК по г.Алматы органами финансовой полиции, прокуратуры были возбуждены ряд уголовных дел по многочисленным фактам экономической контрабанды в ДТК, с участием должностных лиц ДТК (инспекторов поста Алмалы, Алматы-ЦТО).

Однако какой-либо глубокий анализ по данным фактам до настоящего времени не проводился. Указанные в сообщениях с мест, факты вымогательств и сумм взяток, которые собирались на постах и постоянно (еженедельно) аккумулировались и заносились начальниками постов Тулеубаеву Э. действительно достигали 3—4 (вплоть до 5) миллионов долларов США только за одну неделю.

Только простым проведением развед.опросов участников ВЭД (регулярно «отмечающимся» на таможенных постах Алматы) можно примерно подсчитать теневой оборот ОПС. При разработке предыдущей ОПС генерала К.Ж.Карбозова согласно оперативным сведениям, бывший начальник ДТК Алматы М.А.Баймуханбетов (позже привлекавшийся к уголовной ответственности за разглашение гос.секретов) помимо ежемесячных взяток, купил коттедж у председателя КТК Карбозова К.Ж. за 1 миллион долларов США, позже он же подарил квартиру в ЖК Арман Вилла г.Алматы дочери К.Карбозова.

Бывший начальник ДТК по Алматинской области К.Ж.Артыкбаев ежемесячно передавал 1 миллион долларов США. Деньги Карбозову, передавались через начальника Управления внутренней безопасности КТК Б.Ахантай (бывшего сотрудника КНБ по фамилии Карабаев), получавшего за посредничество по 100 000 долларов.

Сейчас на таможне творится тоже самое. Только суммы взяток гораздо больше возросли по сравнению с прошлым разом.

Сейчас вымогательству подвергались и подвергаются практически все грузы поступающие в ДТК(за исключением грузов промышленного и производственного характера, и то с них также вымогались небольшие суммы за снижение таможенной стоимости при оформлении).

Сейчас Тулеубаев Э. переведен в ДГД по Алматинской области, с целью продолжения своей преступной деятельности. Хасанаев А. также переведен в областной департамент для контроля за его деятельностью и решения других задач ОПС.

Такие же преступные схемы создаются в областном департаменте ДГД. При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту экономической контрабанды ТОО САБА ГРУПП, уже выявлено наличие организованной группы в ДТК по г.Алматы, причем каждый отдел ДТК в преступных целях выполнял определенные задачи, что конечно же было бы невозможно без активной и постоянной координации со стороны руководства ДТК.

Сама преступная схема подробно расписана в одном из сообщений, поступивших в Агентство. Причем это только одна схема, таких схем сейчас работают десятки. Однако с нашей стороны все ограничивается только проверкой и сбором материала для дел оперативной проверки, ОСД, без дальнейшей практической реализации, что говорит о том, что никто всерьез бороться с коррупцией на таможне не собирается.

Я проработал в АБЭКП РК и на местах уже много лет, начинал свою трудовую деятельность в другом правоохранительном органе, впоследствии был переведен в органы финансовой полиции, где и служу сейчас. Слова про офицерскую честь для меня не являются пустым звуком. Мой отец заслуженный сотрудник МВД КазСССР.

Господин генерал, мы под Вашим руководством в 2011 году уже проводили операцию по ликвидации таможенной ОПГ, крышуемой сотрудниками КНБ РК, работали по судьям Верховного Суда РК, по генералу Баймагамбетову С.Н.. Сейчас все повторяется, опять создана новая ОПГ.

Прошу Вас взять под личный контроль проводимую проверку и довести ее до логического конца.

Честь имею.

С/у О. действующий сотрудник АБЭКП РК".