Что общего у генерала МВД и «БТА Банка»?

Ответ на этот вопрос мы обещали дать в опубликованном на прошлой неделе на портале статье «Как Касымов встал горой за Касымова». Сегодня выполняем это обещание. Речь пойдет, как вы уже наверняка догадались, о схеме обогащения с использованием кредитных ресурсов.

Итак,  продолжим рассказ  о группе компаний «Perfect», ее совладельце Аскаре Касымове и его родственнике и покровителе  министре внутренних дел РК Калмуханбете Касымове.  (Началов статье «Как Касымов встал горой за Касымова»)

Еще в 2006—2007 годах «Perfect» заключил генеральное кредитное соглашение с БТА на сумму свыше полутора миллионов долларов. Ничего криминального в этом не было — согласно кредитного договора полученные средства должны были использоваться для финансирования реального бизнес-проекта, а именно: организации сервисной станции по ремонту грузовых автомобилей в Алматинской области и приобретения парка автомобилей: седельных тягачей «Мерседес Бенц Актрос» и полуприцепов — рефрижераторов «Шмитц».

Непосредственным заемщиком выступило ТОО «KMA Truck», входящее в состав группы компаний «Perfect», где директором был тот же Аскар Касымов. Производственная база предприятия располагалась (располагается)  в Илийском районе в поселке Жапек батыр, улица Гаражная, 166.

На полученные в кредит от БТА деньги ТОО «KMA Truck» приобрело 23 тягача «Мерседес Бенц Актрос» у компании «DaimlerChraysler AG Truck Store». И вот тут и началось то, без чего отечественный бизнес под прикрытием высокопоставленных агашек обойтись не может.

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством, сумма налога на добавленную стоимость в размере 19%, перечисленная за рубеж, должна была быть возвращена в  Казахстан путем зачисления на расчетный счет ТОО «KMA Truck».

Однако Аскар Касымов сделал нечто совершенно противоположное — он направил за своей подписью письмо иностранному партнеру с указанием перечислить 171 тысячу евро, подлежащих возврату в Казахстан, на счет компании «DeKa Way», где директором был указан гражданин Германии Макс Оспанов.

Более того, чтобы скрыть это незаконный платеж, бухгалтерские документы ТОО «KMA Truck» были сфальсифицированы: 171 тысяча евро превратилась в оплату за представительские услуги. Плюс Аскаром Касымовым совместно с его финансовыми работниками были подделаны подписи Макса Оспанова на актах выполненных работ и актах приемки-передачи.

Мы не знаем, какие личные взаимоотношения существовали между гражданином РК Аскаром Касымовым  и гражданином Германии Максом Оспановым, но факт остается фактом — именно они привели к тому, что они пересеклись в своем жизненном пути с многострадальным «БТА Банком», который был отобран у его владельцев правительством 2 февраля 2009 года.

Мы не будем перечислять фамилии высокопоставленных госрейдеров по тем простым причинам, что, во-первых, много раз их уже называли, во-вторых, что в данном случае они не имели к нижеописанному непосредственного отношения. Хотя невольно ему содействовали. Между тем, это нижеописанное квалифицируется как преступление, подпадающее под статью 177 УК РК («Мошенничество»).

Судя по пакету документов, которым мы располагаем, история выглядит так. Аскар Касымов, будучи директором ТОО «KMA Truck», не ставя в известность других участников товарищества и, самое главное, прокредитовавший предприятие банк, то есть БТА, занял у Макса Оспанова 240 тысяч евро. А в качестве залога выставил седельные тягачи «Мерседес Бенц Актрос» в количестве 5-ти единиц, которые на тот момент уже находились в залоге у «БТА Банка».

Некоторое время спустя в адрес ТОО «KMA Truck» поступило письмо господина Оспанова М. от 21 ноября 2011 года с требованием вернуть 302 тысячи евро (основной долг и проценты по займу) или предоставить в его распоряжение предметы залога в виде 5-ти седельных тягачей. Стоит ли говорить, что письмо явилось полной неожиданностью для остальных учредителей ТОО «KMA Truck».

Ознакомившись с содержанием письма, участники товарищества проинформировали о случившемся «БТА Банк», направив несколько писем в адрес его нового руководства с просьбой о немедленном принятии срочных мер по разрешению создавшейся ситуации.   Однако БТА повел весьма странно — реагировать не стал.  По словам нашего источника в БТА,  произошло это потому, что кто-то из менеджеров взял «барашка в бумажке».

В любом случае этот сигнал был совершенно правильно воспринят, и от залогового имущества остались только рожки да ножки — оставшиеся грузовые автомобили были частично разобраны на запасные части или реализованы по бросовым ценам.

Ну а ключевую роль в том, что менеджеры и служба безопасности «БТА Банка» бездействовали, сыграли  — кто-то в этом сомневается? — родственные связи Аскара Касымова с министром внутренних дел РК Калмуханбетом Касымовым.

Однако, похоже, что после трехкратной смены руководства БТА  там решили задним числомвсе-таки или взыскать кредитные деньги или по-крайней мере продемонстрировать таковые намерения — по словам нашего источника, сейчас имущество ТОО «KMA Truck», находящееся на базе в поселке Жапек батыра, ул. Гаражная, 166, арестовано. К чему бы это?