В kaspi bank зашел Кайрат Сатыбалды?

Благодаря своему «долгоиграющему» конфликту с Ермеком Нарымбаевым kaspi bank в последние месяцы стал весьма заметен на казахстанском информпространстве. Плюс он прибавил за прошлый год в «весе» и объеме привлеченных на вклады средств. Но нас удивила другая информация – якобы с недавних пор одним из ключевых акционеров kaspi bank стал родной племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

Мы уже рассказывали читателям, что после того, как Кайрат Сатыбалды покинул КНБ, где стал самым молодым в отечественной истории генералом спецслужб, он занялся бизнесом. В настоящее время с санкции дяди он активно скупает или приобретает иными способамиинженерно-строительные компании, которые впоследствии будут задействованы на дорогостоящих инвестиционных проектах в Астане и Алматы.

В том числе якобы он действует через Министерство по ЧС. Происходит это стандартным для Казахстана способом: племянник елбасы заходит к министру Владимиру Божко, кстати, бывшему первому зампреду КНБ, и договаривается о том, чтобы местные подразделения этой госструктуры прямо лоббировали некую систему охранно-пожарной сигнализации, продажей и установкой которой занимаются монопольно структуры, принадлежащие Сатыбалды.

Другим направлением бизнес-активности президентского племянника стала поставка комовой серы на предприятия «Казатомпрома», из которой там делают серную кислоту, использующуюся в технологическом процессе извлечения урана из недр.

Всем этим он занимается помимо корпорации «Ордабасы» и ее проектов. Причем, по словам нашего источника в администрации казахстанского президента, общий объем инвестиций племянника елбасы в новый бизнес составил порядка 40 миллионов долларов.

Мы попытались проверить информацию, действительно ли Сатыбалды зашел в kaspi bank и насколько официально. Для чего посетили сайт этого финансового института. Но там в соответствующем разделе содержится всего два сообщения.

Первое о том, что Caspian Group B.V. вышла из состава акционеров АО «Kaspi Bank» и его крупным акционером 12 декабря 2011 года стал Ким Вячеслав Константинович. Второе, что последний вышел из состава акционеров, и крупным акционером АО «Kaspi Bank» 13 декабря 2011 года стало АО «Caspian Financial Group» («Каспиан Файнаншэл Груп»).

Чуть больше информации мы «накопали» в интернете. Например, мы обнаружили «Инвестиционный меморандум пятого выпуска облигаций в количестве 200 000 000 штук на сумму 20 000 000 000 тенге в пределах второй облигационной программы». Согласно изложенной в этом документе информации акционерами АО «Kaspi Bank» по состоянию на 31 мая 2013 года являются 5426 физических и 456 юридических лиц.

При этом в реестре держателей ценных бумаг банка зарегистрирован только один акционер, владеющий пятью и более процентами акций банка — АО «Caspian Financial Group». У него на тот момент было 17 347 662 простых и 321 187 привилегированных акций, что в совокупности составляет 89,54% от общего числа размещенных акций.

Согласно «Инвестиционному меморандуму» конечными акционерами банка являются(цитируем): «Baring Vostok Private Equity Fund III (остров Гернси, Коронное владение британской короны, не являющееся частью Великобритании) и Ким Вячеслав Константинович (г. Алматы, Республика Казахстан), с долями 22.38% и 67.16%».

Наши попытки установить, кто является конечным бенефициаром Baring Vostok Private Equity Fund III и есть ли среди них Кайрат Сатыбалды, не увенчались успехом. Что понятно: оффшорные компании для того и придуманы, чтобы не быть прозрачными как для общественности, так и для налоговых служб.

Однако, судя по тому, что Нацбанк РК никаких претензий по поводу присутствия в акционерах оффшорных структур АО «Kaspi Bank» не предъявляет, он или знает, кто «сидит» в Baring Vostok Private Equity Fund III, или получил соответствующие указания не интересоваться этим вопросом.

Что касается непосредственного акционера АО «Kaspi Bank», компании АО «Caspian Financial Group» («Каспиан Файнаншэл Груп»), то это весьма любопытное юридическое лицо. Так, согласно данным депозитария финансовой отчетности Минфина РК, оно имеет следующие реквизиты: номер госрегистрации 105321—1910-АО, БИН 060240016519, РНН 620300007943 — и относится к крупному бизнесу. Однако это акционерное общество, действующее в отрасли «Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», имеет среднегодовую численность работающих 1 (!) человек. В общем, этакий финансовый поручик Киже.

Поскольку мы исчерпали все доступные нам возможности самостоятельно проверить информацию о том, что племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды стал крупным акционером АО «Kaspi Bank», мы убедительно просим руководство этого финансового института и Нацбанка РК ответить на этот вопрос — есть ли он в числе конечных совладельцев kaspi bank.

P.S. Кстати, согласно данным, размещенным на KASE, банк-то совсем неплох. Вот его финансовые показатели:

Показатель	На 01.10.13	На 01.07.13
Уставный капитал	16 983 867 тыс. тенге	16 983 867 тыс. тенге
Собственный капитал	87 151 356 тыс. тенге	72 124 089 тыс. тенге
Совокупные активы	792 123 796 тыс. тенге	692 844 176 тыс. тенге
Чистая прибыль	33 099 984 тыс. тенге	18 118 005 тыс. тенге
Балансовая стоимость простой акции	4 438,00 тенге	3 669,00 тенге
Балансовая стоимость привилегированной акции	582,00 тенге	582,00 тенге
ROA	4,18%	2,62%
ROE	37,98%	25,12%