В Европе ширится расследование дел о коррупции, связанных с партнерами Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова. Появились сообщения о том, что, в дополнение к Швеции и Швейцарии, расследования ведутся теперь еще и французскими и латвийскими следователями.
Блог Eurasianet "Чойхана"
Джоанна Лиллис
1 августа, 2013
Следователи во Франции начали расследование «в отношении Гульнары Каримовой», связанное с делом об отмывании денег в отношении ее партнеров, сообщил 31 июля новостной сайт Rue89 со ссылкой на неназванный источник в судебной системе.
Ранее в этом месяце швейцарские прокуроры подтвердили, что французская полиция провела обыск в ряде объектов недвижимости во Франции по запросу швейцарской стороны, расследующей дела об отмывании денег в отношении узбекских партнеров Каримовой. Одним из этих объектов была принадлежащая ей квартира в Париже, сообщила русская служба Би-би-си со ссылкой на «информированный источник».
Rue89 пишет, что данные объекты недвижимости, «возможно принадлежащие Гульнаре Каримовой», обыскали 18 июня, добавляя, что у той имеется «несколько прибежищ во Франции», включая виллу вблизи Сан-Тропе и дом в элитном районе Парижа. По информации Rue89, Каримова владеет данной недвижимостью через зарегистрированные в Париже компании, управляемые Алишером Эргашевым, являющимся подозреваемым в расследуемом в Швейцарии деле об отмывании денег.
По утверждению Rue89, расследование во Франции связано также и с заведенным в Швеции делом о взяточничестве, а именно с расследованием сомнительных выплат, осуществленных телекоммуникационным гигантом TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана. Компания TeliaSonera отрицает уголовные обвинения в свой адрес. Ее глава, Ларс Нюберг (Lars Nyberg), ушел в феврале в отставку после того, как внутреннее расследование установило, что компания нарушила собственный устав.
Тем временем в Латвии регулирующие банковскую сферу органы начали расследование переведения компанией TeliaSonera денежных средств на счет в Parex Banka, сообщает новостное агентство Bloomberg, добавив, что к моменту публикации статьи представитель компании не ответил на запрос о комментарии на данный счет.
Дела о грязных деньгах в Швейцарии и взяточничестве в Швеции связаны с известными партнерами Каримовой, включая Гаяне Авакян и Бехзода Ахмедова, являвшихся активными игроками на телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Расследования в Европе начали шириться как раз после того, как в середине июля Каримова потеряла дипломатическую неприкосновенность, которой она пользовалась, будучи постпредом Узбекистана при ООН в Женеве.
Каримова не ответила на просьбу EurasiaNet.org прокомментировать вышеупомянутые расследования, но ранее она обвинила своих недоброжелателей в попытке очернить ее при помощи обвинений в коррупции.
Блог Eurasianet "Чойхана"
Джоанна Лиллис
1 августа, 2013
Следователи во Франции начали расследование «в отношении Гульнары Каримовой», связанное с делом об отмывании денег в отношении ее партнеров, сообщил 31 июля новостной сайт Rue89 со ссылкой на неназванный источник в судебной системе.
Ранее в этом месяце швейцарские прокуроры подтвердили, что французская полиция провела обыск в ряде объектов недвижимости во Франции по запросу швейцарской стороны, расследующей дела об отмывании денег в отношении узбекских партнеров Каримовой. Одним из этих объектов была принадлежащая ей квартира в Париже, сообщила русская служба Би-би-си со ссылкой на «информированный источник».
Rue89 пишет, что данные объекты недвижимости, «возможно принадлежащие Гульнаре Каримовой», обыскали 18 июня, добавляя, что у той имеется «несколько прибежищ во Франции», включая виллу вблизи Сан-Тропе и дом в элитном районе Парижа. По информации Rue89, Каримова владеет данной недвижимостью через зарегистрированные в Париже компании, управляемые Алишером Эргашевым, являющимся подозреваемым в расследуемом в Швейцарии деле об отмывании денег.
По утверждению Rue89, расследование во Франции связано также и с заведенным в Швеции делом о взяточничестве, а именно с расследованием сомнительных выплат, осуществленных телекоммуникационным гигантом TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана. Компания TeliaSonera отрицает уголовные обвинения в свой адрес. Ее глава, Ларс Нюберг (Lars Nyberg), ушел в феврале в отставку после того, как внутреннее расследование установило, что компания нарушила собственный устав.
Тем временем в Латвии регулирующие банковскую сферу органы начали расследование переведения компанией TeliaSonera денежных средств на счет в Parex Banka, сообщает новостное агентство Bloomberg, добавив, что к моменту публикации статьи представитель компании не ответил на запрос о комментарии на данный счет.
Дела о грязных деньгах в Швейцарии и взяточничестве в Швеции связаны с известными партнерами Каримовой, включая Гаяне Авакян и Бехзода Ахмедова, являвшихся активными игроками на телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Расследования в Европе начали шириться как раз после того, как в середине июля Каримова потеряла дипломатическую неприкосновенность, которой она пользовалась, будучи постпредом Узбекистана при ООН в Женеве.
Каримова не ответила на просьбу EurasiaNet.org прокомментировать вышеупомянутые расследования, но ранее она обвинила своих недоброжелателей в попытке очернить ее при помощи обвинений в коррупции.
Комментариев нет:
Отправить комментарий